第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議

責(zé)任編輯：寶源化工 發(fā)布時(shí)間：2015-08-01

山東寶源化工股份有限公司

第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

山東寶源化工股份有限公司（以下稱(chēng)“公司”）第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議于二○一五年八月一日在公司會(huì)議室召開(kāi)。

出席本次會(huì)議的董事共5人，代表公司董事總數(shù)的100%，符合《中華人民共和國(guó)公司法》規(guī)定的召開(kāi)公司董事會(huì)法定人數(shù)要求。

會(huì)議由鞏子連召集并主持，公司監(jiān)事會(huì)成員列席了會(huì)議。

經(jīng)審議，出席本次會(huì)議的董事通過(guò)以下決議：

一、以5票贊成（占公司全體董事的100%），0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于修訂<山東寶源化工股份有限公司章程>的議案》。本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

二、以5票贊成（占公司全體董事的100%），0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于修訂<山東寶源化工股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則>的議案》。本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

三、以5票贊成（占公司全體董事的100%），0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于修訂<山東寶源化工股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則>的議案》。本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

四、以5票贊成（占公司全體董事的100%），0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于修訂<山東寶源化工股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則>的議案》。本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

五、以5票贊成（占公司全體董事的100%），0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于制定<山東寶源化工股份有限公司關(guān)聯(lián)交易規(guī)則>的議案》。本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

六、以5票贊成（占公司全體董事的100%），0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于制定<山東寶源化工股份有限公司對(duì)外擔(dān)保管理制度>的議案》。本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

七、以5票贊成（占公司全體董事的100%），0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于制定<山東寶源化工股份有限公司對(duì)外投融資管理制度>的議案》。本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

八、以5票贊成（占公司全體董事的100%），0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于制定<山東寶源化工股份有限公司防范控股股東及關(guān)聯(lián)方占用公司資金管理制度>的議案》。本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

九、以5票贊成（占公司全體董事的100%），0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于制定<山東寶源化工股份有限公司總經(jīng)理工作細(xì)則>的議案》。

十、以5票贊成（占公司全體董事的100%），0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于制定<山東寶源化工股份有限公司董事會(huì)秘書(shū)工作制度>的議案》。

十一、  以5票贊成（占公司全體董事的100%），0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于制定<山東寶源化工股份有限公司信息披露管理制度>的議案》。

十二、  以5票贊成（占公司全體董事的100%），0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于制定<山東寶源化工股份有限公司年報(bào)信息披露重大差錯(cuò)追究制度>的議案》。

十三、  以5票贊成（占公司全體董事的100%），0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于制定<山東寶源化工股份有限公司投資者關(guān)系管理制度>的議案》。

十四、  以5票贊成（占公司全體董事的100%），0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于聘用會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

十五、  以5票贊成（占公司全體董事的100%），0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于公司申請(qǐng)股票進(jìn)入全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌并公開(kāi)轉(zhuǎn)讓的議案》。本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

十六、  以5票贊成（占公司全體董事的100%），0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于授權(quán)董事會(huì)辦理公司申請(qǐng)股票進(jìn)入全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌并公開(kāi)轉(zhuǎn)讓相關(guān)事宜的議案》。本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

十七、  以5票贊成（占公司全體董事的100%），0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于公司股票在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌時(shí)采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式的議案》。本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

十八、  以5票贊成（占公司全體董事的100%），0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于公司終止股權(quán)在齊魯股權(quán)交易中心托管的議案》。本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

十九、  以5票贊成（占公司全體董事的100%），0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于授權(quán)董事會(huì)辦理公司終止股權(quán)在齊魯股權(quán)交易中心托管相關(guān)事宜的議案》。本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

二十、  以5票贊成（占公司全體董事的100%），0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于對(duì)公司目前對(duì)外擔(dān)保情況進(jìn)行確認(rèn)的議案》。本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

二十一、    以5票贊成（占公司全體董事的100%），0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于董事會(huì)對(duì)公司治理機(jī)制進(jìn)行評(píng)估的議案》。

二十二、    以5票贊成（占公司全體董事的100%），0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)公司2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

 決定于2015年8月16日召開(kāi)公司2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

 

                                                                                                                                                                                                                                           山東寶源化工股份有限公司

                                                                                                                                                                                                                                                   董事會(huì)

                                                                                                                                                                                                                                                 2015年8月1日